一、 董事会会议召开情况 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"华兰股份"或"公司"）第 六届董事会第九次会议通知于 2025 年 12 月 19 日以邮件、电话等方式向各位董 事发出，会议于 2025 年 12 月 26 日以现场会议结合通讯形式召开。本次会议由 公司董事长华一敏先生召集并主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的 董事 9 人，其中华国平先生、肖锋先生、崔珂女士、姚茗芳女士、单体超先生、 陈岗先生、刘力先生、侯绪超先生以通讯表决方式出席本次董事会会议，公司 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》等有 关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效。 证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2025-124 江苏华兰药用新材料股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、《第六届董事会第九次会议决议》 2、《审计委员会 2025 年第九次会议决议》 3、《华泰联合证券有限责任公司关于江苏华兰药用新材料股份有限公司部 分募集资金投资 ...