第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次 会议于 2025 年 12 月 26 日上午 10:30 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开， 会议通知已于 2025 年 12 月 24 日以电子邮件的方式发送全体董事。经公司全体 董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议召集人已在会议上就豁免本次 董事会会议通知时限的相关情况作出说明。 本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司高级管理人员列席了本 次会议。会议由公司董事长唐恺先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议及表决，会议审议通过了如下议案： 证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2025-089 贝肯能源控股集团股份有限公司 1、审议通过了《关于调整公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的 议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 ...