证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2025-064 中国振华（集团）科技股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 关联董事杨立明先生、沈建华女士对本议案回避表决。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会 第十二次会议于2025年12月26日在公司五楼会议室召开。本次会议通知于 2025年12月17日以书面、邮件方式通知全体董事。会议应到董事7人，实 到董事7人。会议由董事长杨立明先生主持。会议的召开符合《公司法》 及公司《章程》规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于经理层成员 2024 年度薪酬情况报告的议案》 本议案在提交董事会审议前已经由公司第十届董事会薪酬与考核委 员会审议通过。 三、备查文件 （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； （二）第十届董事会薪酬与考核委员会会议决议。 特此公告。 中国振华（集团）科技股份有限公司董事会 2025 年 12 月 27 日 ...