本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。 （二）本次会议通知和材料于 2025 年 12 月 21 日以电子邮件和专人送达的 方式发出。 （三）本次会议于 2025 年 12 月 26 日以通讯表决的方式召开。 （四）本次会议应表决董事 7 人，实际表决董事 7 人。 （五）本次会议由公司董事长刘志波先生召集并主持，公司全体高级管理人 员列席了本次会议。 证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：临 2025-036 云南博闻科技实业股份有限公司 第十二届董事会第十次会议决议公告 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）通过《关于公司控股子公司向关联方租赁厂房暨关联交易的议案》[内 容详见 2025 年 12 月 27 日刊登在上海证券交易所网站、《上海证券报》和《证券 时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司关于控股子公司向关联方租赁厂房 暨关联交易的公告》（公告编号：临 2025-038）]。本议案在 ...