安徽皖通高速公路股份有限公司 董事会人力资源及薪酬委员会工作细则 （经公司第十届董事会第二十次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了更好地履行董事会职责，提高工作效率，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司治理准则》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《香港联合交易所有 限公司证券上市规则》等有关法律、行政法规、规章和规范性文件及《安徽皖通 高速公路股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）有关规定，安徽皖通高速 公路股份有限公司（以下简称"皖通公司"或"公司"）特设立董事会人力资源及薪 酬委员会（以下简称"人力委员会"），并制定本工作细则。 第二条 人力委员会为董事会下设的专门委员会，负责公司人力资源发展策 略和规划的制订，薪酬政策和激励机制的研究、制定，公司董事、总经理及其他 高级管理人员的绩效考评、任免建议。 第三条 人力委员会工作细则对人力委员会的权力和职责范围作出明确规 定，是人力委员会开展工作的重要指引和依据。人力委员会对董事会负责，向董 事会报告工作，人力委员会 ...