证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2025-098 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 第九届董事会第二十九次会议决议公告 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年年度报告出具的《审 计报告》（天健审〔2025〕3-167 号），公司 2024 年度业绩未达到本激励计划规定 的首次及预留授予部分第二个归属期公司层面业绩考核目标，首次及预留授予部 分第二个归属期归属条件未成就，根据《管理办法》及本激励计划的相关规定， 首次及预留授予激励对象（不含上述离职人员）第二个归属期已获授但尚未归属 的 50.70 万股限制性股票不得归属，并由公司作废。 综上，本次合计作废已授予但尚未归属的第二类限制性股票共计 80.80 万股。 根据公司 2023 年第二次临时股东大会授权，本次作废部分已授予但尚未归属的 第二类限制性股票事项在公司董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东会审 议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十九 次会议于 2025 年 ...