证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2025-047 仁和药业股份有限公司 2025 年度第二次临时股东会决议公告 (一)会议召开情况 1、会议召开的日期和时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 26 日（星期五）下午 14:00。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况； 2、本次会议没有涉及变更以往股东会已通过决议的情况； 一、会议召开和出席情况： （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 26 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 26 日 上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：江西省樟树市仁和路 36 号公司会议室 3、召集人：仁和药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 6、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公 司将通过深圳 ...