证券代码：301263 证券简称：泰恩康 公告编号：2025-083 本次董事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《广东泰恩康医 药股份有限公司章程》等相关法律法规和公司内部制度相关规定，会议决议合 法、有效。 广东泰恩康医药股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次 会议（以下简称"会议"）通知于 2025 年 12 月 23 日以电话或书面送达方式向 全体董事发出，会议于 2025 年 12 月 26 日在公司会议室以现场投票及通讯表决 相结合的方式召开。会议由董事长郑汉杰召集主持，应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人，其中孙伟文女士、陈淳先生、李挺先生、彭朝辉先生、沈忆勇先 生、陈小卫先生以通讯方式参加会议并表决，全体高级管理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： （一）审议通过《关于聘任郑锐涵为公司副总经理的议案》 根据公司发展的需要，经总经理提名，董事会提 ...