证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2025-057 广东顺控发展股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东顺控发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会议 于 2025 年 12 月 26 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2025 年 12 月 23 日以电 子邮件方式发出，会议应参加会议人数 9 人，实际参加会议人数 9 人。会议由公 司董事长蒋力先生主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开符合 《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本议案需进一步提交公司股东会审议。 《关于选举董事的公告》（2025-058）同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。 （二）逐项通过了《关于调整第四届董事会专门委员会成员的议案》 根据工作安排，由徐芳女士接替蒋力先生在薪酬与考核委员会的相关任职， 其职务调整自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期期满之日止；麦展 ...