证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2025-089 上海肇民新材料科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟注销新加坡全资子公司的公告》。 一、董事会会议召开情况 上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六 次会议通知于 2025 年 12 月 23 日以电话、邮件等口头或书面形式送达。本次会 议于 2025 年 12 月 26 日 10 时 00 分在公司会议室以现场结合线上通讯方式召开， 会议应到董事 7 名，实到董事 7 名（其中肖俊先生、刘益灯先生、阴慧芳女士、 熊勇清先生、石松佳子女士以通讯方式出席），本次会议由董事长邵雄辉先生召 集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《 ...