中信证券股份有限公司 关于上海肇民新材料科技股份有限公司 分期建设部分募投项目的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为上海肇 民新材料科技股份有限公司（以下简称"肇民科技"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券项目的保荐人，于 2025 年 12 月 22 日与公司签订保荐协议， 自签署保荐协议之日起，承接原保荐人海通证券股份有限公司（现国泰海通证券 股份有限公司）尚未完成的持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规和 规范性文件的规定，对肇民科技分期建设部分募投项目进行了审慎核查，具体核 查情况如下： 肇民科技于 2025 年 12 月 26 日召开了第三届董事会第六次会议和董事会审 计委员会 2025 年第七次会议，审议通过了《关于分期建设部分募投项目的议案》， 同意公司在募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）实施主体、募集资金投 资用途及募 ...