为加强三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）内部 运营管理效率，确保董事会工作正常运行，经公司董事长提名，董事 会提名委员会资格审查，公司于 2025 年 12 月 26 日召开了第五届董 事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同 意聘任唐佳菁女士（简历详见附件）为董事会秘书，任期自本次董事 会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 唐佳菁女士已取得上海证券交易所科创板上市公司董事会秘书 任职培训证明，具备履行职责所需的专业知识、工作经验及相关素质， 其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定。 唐佳菁女士联系方式如下： 电话：0592-6778016 传真：0592-6778156 证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2025-076 三达膜环境技术股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 三达 ...