证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2025-077 1 公司执行董事 LAN YIHONG 先生不再担任董事会审计委员会委员，选举公司 独立非执行董事曹敏杰先生担任董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议 通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 特此公告。 三达膜环境技术股份有限公司 董事会 2025 年 12 月 27 日 三达膜环境技术股份有限公司 关于调整董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 26 日召 开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整董事会审计委员会委员 的议案》，基于公司本次发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市需要， 根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的相关规定，董事会审计委员会 的成员必须全部是非执行董事。据此，公司对第五届董事会审计委员会成员进行 如下调整： | 委员会名称 | 调整前成员 | 调整后成员 | | --- | --- | -- ...