一、董事会会议召开情况 宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次 会议通知于2025年12月23日以书面形式发出。会议于2025年12月26日在公司会议 室以现场及通讯表决的方式召开。会议应参加董事5人，实际参加董事5人（其中： 以通讯表决方式出席董事3人，系董事卢先锋、独立董事杨光、独立董事周世兴） 。本次会议由董事长熊军先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。本次董 事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2025-058 宁波先锋新材料股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 1.审议通过了《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《舆情 管理制度（2025 年 12 月）》。 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。 三、备查文件 1.第六届董事会第十九次会 ...