证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2025-58 号 金健米业股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告 1.公司董事会以及本公告发布之日单独持有或者合并持有公司 发行在外有表决权股份总数的 1%以上的股东有权提名第十届董事会 非独立董事候选人。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会任期 已经届满，为顺利完成董事会的换届选举（以下简称"本次换届选举"）， 公司董事会依据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公 司章程》《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》等相关规 定，现将第十届董事会的组成、选举方式、董事候选人的提名、本次 换届选举的程序、董事候选人任职资格等公告如下： 一、第十届董事会的组成 按照现行《金健米业股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"） 的规定，公司第十届董事会将由 7 名董事组成，其中包括非独立董事 3 名（不含职工董事，下同）、职工董事 1 名、独立董事 3 名，董事 （不含职工董事，下同）任期三年（自公 ...