第六届董事会第十七次会议决议公告 证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2025-062 北京合众思壮科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七 次会议于 2025 年 12 月 26 日在郑州市航空港区兴港大厦公司会议室以现场结合 通讯方式召开。会议通知于 2025 年 12 月 25 日以电话、电子邮件的方式发出， 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长王刚先生召集并主持， 会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1.第六届董事会第十七次会议决议。 特此公告。 北京合众思壮科技股份有限公司 董 事 会 二○二五年十二月二十七日 本次会议到会董事经过逐项审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过 了如下决议： （一）关于增补第六届董事会审计委员会委员的议案 根据《中华人民共和国公司法》、中国 ...