证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：2025-058 浙江司太立制药股份有限公司 （三）本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中董事胡锦生先生、 沈伟艺先生、徐钢先生、毛美英女士、章晓科先生、胡吉明女士、郑方卫先生以 通讯方式参加。 （四）本次会议由董事长胡健先生召集并主持。 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）浙江司太立制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十九次会议于 2025 年 12 月 26 日以现场结合通讯的方式召开，并以现场结合通 讯的方式进行表决。 （二）公司已于 2025 年 12 月 23 日以电子邮件及通讯方式通知全体董事。 本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过。 本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。 （二）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审议，董事会同意公司于 ...