中光学集团股份有限公司 董事会特种装备委员会议事规则 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为适应中光学集团股份有限公司（以下简称公 司）特种装备产业发展战略需要，提高公司特种装备产业发 展规划水平，加强决策科学性，根据《中华人民共和国公司 法》、《中光学集团股份有限公司章程》（以下简称公司章程） 及其他有关法律、行政法规和规范性文件，结合武器装备科 研生产管理需要，设立董事会特种装备委员会，并制定本议 事规则。 第二条 特种装备委员会为公司董事会下设的专门委 员会，对董事会负责。 第三条 本议事规则适用于特种装备委员会及本议事 规则中涉及的有关人员。 第二章 委员会组成 第四条 特种装备委员会由 5 名非独立董事组成，董事 长应为委员会成员，其他委员由董事长提名，董事会审议通 过。 第五条 特种装备委员会设主任委员（召集人）1 名， 由董事长担任，负责召集和主持特种装备委员会会议。 第六条 特种装备委员会成员任期与董事会任期一致， 成员任期届满可以连聘连任。期间，如有成员不再担任公司 董事职务，其委员会成员资格自动解除。 第十二条 特种装备委员会承担下列职责： （一）贯彻落实国家武器装备发展的方 ...