中光学集团股份有限公司董事会 提名委员会议事规则 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，董事会设立 提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作 机构，主要负责对公司董事、高级管理人员的选择标准及程 序和相关人选提出意见和建议。 第三条 本规则所称的高级管理人员是指公司总经理、 副总经理、总会计师、总法律顾问、董事会秘书以及董事会 认定的其他高级管理人员。 第二章 委员会组成 第四条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董 事 2 名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一以上（含三分之一）提名，并 由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员一名，由董事长担任， 负责主持委员会工作。 第七条 提名委员会委员任职期限与其董事任职期限 相同，连选可以连任。如有委员因辞职或其他原因不再担任 公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失。 董事会应根据《公司章程》及本规则 ...