薪酬与考核委员会议事规则 （2025 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为明确董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委 员会"）的职责，提高工作效率，完善公司治理结构，根据 《公司法》、《中光学集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《董事会议事规则》及其他有关规定制定本规则。 第二条 委员会是董事会按照《公司章程》设立的常设 议事机构，主要负责研究公司董事与总经理及其他高级管理 人员的考核标准，并进行考核提出建议，研究和审查公司董 事、高级管理人员的薪酬政策与方案，以及董事会赋予的其 他职权。 第三条 委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审 查决定。 中光学集团股份有限公司董事会 第二章 组织机构 第四条 委员会应由三至五名外部董事组成，其中，独 立董事应占全体委员总人数的一半以上。 第五条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 委员会成员应具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、行政法规，具有薪酬与考核 方面的专业知识，熟悉公司的经营管理； （二）遵守诚信原则，廉洁自律，忠于职守，为维护公 司和股东的利益积极开展工作； （三） ...