广东塔牌集团股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《广东塔牌集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及《董事会议 事规则》的相关规定，广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 25 日在公司总部办公楼四楼会议室以现场会议方式召开了第七届董事会第一次会议（会议在当天 召开的 2025 年第二次临时股东大会选举产生第七届董事会成员后召开，经全体董事同意，豁 免会议通知时间要求）。会议由过半数董事推举董事钟朝晖先生主持。本次会议应出席董事 9 位，实际出席董事 9 位，会议的召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的规定。 经与会董事认真审议，表决通过如下决议： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长、副 董事长的议案》 董事会选举钟朝晖先生为公司第七届董事会董事长，选举钟剑威先生为公司第七届董事会 副董事长，任期与第七届董事会董事任期相同。 证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编 ...