董事会议事规则 山西证券股份有限公司 董事会议事规则 (2025 年 12 月) （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划、投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券 及上市方案； （六）拟订公司重大收购、公司因《公司章程》第二十九条第（一） 项、第（二）项规定的情形收购本公司股份或者合并、分立、分拆、 解散及变更公司形式的方案； 第一条 宗旨 为了进一步规范山西证券股份有限公司（以下简称公司）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高 董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称《股票上市规则》）《山西证券股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）以及其他有关法律、法规的规定，并结合 公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会职权 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （七）决定公司因《公司章程》第二十九条第（三）项、第（五） 项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的事宜并作 ...