证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2025-050 杭州可靠护理用品股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会存在否决议案的情形，被否决议案为议案 1《关于修订<公 司章程>及相关议事规则的议案》； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会 2、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 25 日（星期四）下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系 统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 25 日（星期四）上午 9:15-9:25， 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为： 2025 年 12 月 25 日（星期四）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 3、会议召开地点：杭州市余杭区向往街 111 ...