证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2025-076 深圳科创新源新材料股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十三次会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，并于 2025 年 12 月 25 日 11:00 在深圳市光明区新湖街道同富裕工业园富川科技工业园 2 号厂房 3 楼会议室以现场方式召开。 3、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中有关董事会召开的相 关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论并进行了表决： 1、审议通过《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要 的议案》 为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公 司及下属子公司董事、中高级管理人员、核心技术（业务）人员等相关人员的积 极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共 同关注和推进公司的长远发展，在充分保障股东 ...