证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2025-121 一、董事会会议召开情况 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次（临 时）会议通知于 2025 年 12 月 22 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2025 年 12 月 25 日上午 10:30 在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开并表决。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司全体高级管理人员列席本次 会议。会议由公司董事长蔡荣军先生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： 1、审议通过了《关于本次交易加期相关审计报告、备考审阅报告的议案》 欧菲光集团股份有限公司 第六届董事会第十四次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司拟通过发行股份的方式购买南昌市产盟投资管理有限公司持有的欧菲 微电子（南昌）有限公司（以下简称"欧菲微电子"）28.2461%股权，并拟向不 超过35名符合条件的特定投资者发行 ...