本钢板材股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 股票代码：000761 | 200761 | 股票简称：本钢板材 | 本钢板 B | 编号：2025-068 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：127018 | | 债券简称：本钢转债 | | | 特别提示： 1.本次股东会无否决提案的情形。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况： （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年12月25日下午14:30。 2.会议召开地点：本钢能管中心三楼会议室。 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合。 2.公司董事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的律师列席了 会议。 二、提案审议和表决情况 （一）议案表决方式 4.会议召集人：公司董事会。 5.会议主持人：公司董事长黄作为先生。 6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 | 1.股东出席的总体情况： | | --- ...