股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2025-069 债券代码：127018 债券简称：本钢转债 本钢板材股份有限公司 十届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.董事会于 2025 年 12 月 19 日以电子邮件形式发出会议通知。 2.2025 年 12 月 25 日在公司会议室召开。 3.本次会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。 4.本次会议主持人为董事长黄作为先生，公司高级管理人员列 席了会议。 5.本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于董事会提议向下修正"本钢转债"转股价格的 议案》 具体内容详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资 讯网的《本钢板材股份有限公司关于向下修正本钢转债转股价格的公 告》 表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.审议通过《关于高级管理人员 2024 年度年薪兑现意见的议案》 本议案已经公司薪酬与考核 ...