第五届董事会第二次独立董事专门会议决议 2025 年 12 月 21 日，北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第二次独立董事专门会议在公司会议室召开，参加会议的独立董事 共 3 名，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京百纳千成影视股 份有限公司章程》及《北京百纳千成影视股份有限公司独立董事工作制度》的规 定。 会议经审议，通过了如下议案： 1、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合 相关法律、法规规定的议案》； 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大 资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《公开发行证券的公司 信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等有关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件的相关规定，经全体独立董事审议，公司本 次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合上述有关法律、法规及规范 性文件的相关规定。 独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议。 北京百纳千成影视股份有限公司 表决结果：全体独立 ...