| 证券代码：002049 | 证券简称：紫光国微 | 公告编号：2025-105 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127038 | 债券简称：国微转债 | | 紫光国芯微电子股份有限公司 第八届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十五 次会议通知于 2025 年 12 月 23 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 12 月 25 日在北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 B 座 16 层公司会议室以现场与通讯相 结合的方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长陈杰 先生召集并主持。公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》和《紫光国芯微电子股份有限公司章程》的 规定。 票上市规则》的相关规定，志成高远、创智同务、创智同实、创智同求及创智同 真为公司关联法人，本次共同投资事项构成关联交易。董事陈杰先生、马道杰先 生、范新先生、李天 ...