证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2025-075 箭牌家居集团股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"或者"箭牌家居"）第二届 董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 12 月 24 日召开职工代表大会选举产生了第三届董事会职工代表董事；于 2025 年 12 月 25 日召开 2025 年第二次临时股东会分别选举产生 6 名非独立董事、4 名独 立董事，完成了董事会换届选举，第三届董事会任期自公司 2025 年第二次临时 股东会审议通过之日起三年（即 2025 年 12 月 25 日至 2028 年 12 月 24 日）。为 保证董事会顺利开展工作，公司于 2025 年 12 月 25 日召开了第三届董事会第一 次会议选举产生了公司第三届董事 ...