证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2025-073 箭牌家居集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情形。 箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 12 月 25 日 以现场投票与网络投票表决相结合的方式召开了 2025 年第二次临时股东会（以 下简称"本次会议"或"本次股东会"）。现将本次股东会的召开与决议等情况 公告如下： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议开始时间：2025 年 12 月 25 日（星期四）下午 14:00 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长谢岳荣先生 6、本次会议的召集、召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、总体出席情况 参加本次会议的股东及股东授权代表共有 77 名，代表股份数 841,312,756 股， 占公司有表决权 ...