证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2025-058 航天工业发展股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要提示：本次股东会召开期间没有增加、否决或变更提案。 一、会议召开和出席情况 1.航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第三次临时股东 会采用现场投票与网络投票(含深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统两种方 式)相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025 年 12 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行 网络投票的时间：2025 年 12 月 25 日 9:15-15:00 期间的任意时间。本次大会现场 会议于 2025 年 12 月 25 日 14：30 召开，现场会议地点为北京市丰台区南四环西 路 188 号十七区 5 号楼。公司董事长胡庆荣先生因公务原因无法现场出席，经公 司董事会过半数董事共同推举，由公司董事孙逊先生主持本次现场会议。会议的 召集和召开符 ...