证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临 2025-031 中国东方红卫星股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 第十届董事会新成立四个专门委员会，包括：战略委员会、审计委员会、提 名委员会及薪酬与考核委员会。 （三）关于聘任公司高级管理人员的议案 表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。 中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第十届董事会第一 次会议于 2025 年 12 月 25 日在北京市海淀区中关村南大街 31 号神舟大厦 12 层 大会议室以现场加通讯方式召开，公司于 12 月 9 日以通讯方式发出了会议通知。 本次会议应出席的董事十一位，实际出席的董事十一位。会议的召开符合《公司 法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）关于公司第十届董事会成立及推选董事长的议案 表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。 公司全体董事推 ...