证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2025-074 箭牌家居集团股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"箭牌家居"或"公司"）于 2025 年 12 月 25 日召开 2025 年第二次临时股东会，选举产生了第三届董事会成员。 为确保公司新一届董事会工作的正常进行，经全体董事同意豁免会议通知时间要 求，第三届董事会第一次会议（以下简称"本次会议"）会议通知以口头及书面 通知方式送达全体董事，并于同日在佛山市顺德区箭牌总部大厦 23 楼会议室以 现场会议结合电子通信方式召开。本次会议由董事谢岳荣先生主持，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名（其中董事霍少容女士、独立董事廖俊峰先生以视频 会议方式出席），公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符 合《公司法》《公司章程》等的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》 同意选举谢岳荣先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通 过之日起至第三届董事会届满。 表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （ ...