证券代码：301638 证券简称：南网数字 公告编号：2025-009 南方电网数字电网研究院股份有限公司 关于 2025 年第四次临时股东会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会不存在否决提案的情形。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 — 1 — 6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 1.会议召开时间 现场会议召开时间：2025 年 12 月 25 日（星期四）14:30； 网络投票时间：2025 年 12 月 25 日（星期四），其中，通过深 圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 ...