本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 常州时创能源股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会即将任期届 满。为完善公司治理架构，保障公司董事会的规范运作。根据《中华人民共和国 公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件和《常 州时创能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公 司开展董事会换届选举工作，现将有关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含一名职工代表董事），独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会对第三届 董事会董事候选人进行资格审查并审核通过后，公司于 2025 年 12 月 25 日召开 公司第二届董事会第三十次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届 董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会 独立董事候选人的议案》，同意提名符黎明先生、方敏先生、任常瑞先生、赵艳 女士和 ...