衢州东峰新材料集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 （会议召开日期：2026 年 1 月 12 日） 会议文件目录 一、会议须知 二、会议议程 三、会议议案 1、审议《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》； 会议须知 各位股东及股东代表： 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率,根据中国证 监会发布的《上市公司股东会规则》、《衢州东峰新材料集团股份有限公司章程》和 《股东会议事规则》的规定，特制订本次会议须知： 一、本次股东会设立秘书处，负责办理本次股东会召开期间的相关事宜。 二、股东会期间，为确保会议的严肃性和正常秩序，参会人员应当经秘书处确 认参会资格方能进入会场，无参会资格的人士，公司有权拒绝其进入会场。 3、股东对各项议案进行审议表决； 4、计票并宣布投票结果； 三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应当自觉履 行法定义务，不得侵犯其他股东利益和干扰股东会正常秩序。 四、股东需要在股东会发言的，应于会议开始前十五分钟在秘书处登记，出示 有效的持股证明，填写"发言登记表"；登记发言的人数原则上以十人为限，超过十 人时安排持股数最多的前十 ...