为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司章 程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等相关 法律、法规及其他规范性文件的规定，公司结合自身实际情况，制定、修订了 公司部分治理制度。具体如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交股 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 东会审议 | | 1 | 盛屯矿业集团股份有限公司董事和高级管理 | 制定 | 是 | | | 人员薪酬管理制度 | | | | 2 | 盛屯矿业集团股份有限公司董事会环境、社 | 修订 | 否 | | | 会及公司治理（ESG）委员会议事规则 | | | 证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2025-077 盛屯矿业集团股份有限公司 第十一届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"盛屯矿业"或"公司"）第十一 届董事会第二十四次会议于2025年12月25日以通讯的方式召开，会议通知于 ...