深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 第六届董事会 2025 年第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第六届董事会 2025 年第六次会议于 2025 年 12 月 25 日在深圳市罗湖区深南东路 3027 号瑞和大厦四楼多功能会议厅以现 场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于 2025 年 12 月 19 日以通信方式通知 各位董事。本次会议由董事长李介平先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司部分高管列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的有关规定。会议通过如下决议： 证券简称：ST 瑞和 证券代码：002620 公告编号：2025-073 一、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于补选董事会专门委员 会委员的议案》。 公司第六届董事会成员及董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员因 工作调整的原因发生变化，为保证公司董事会战略委员会、董事会审计委员会正 常有序开展工作，董事会选举职工代表董事孙冠哲先生为第六届董事会战略委员 会委员、第六届董事会审计委员会委员，任 ...