博深股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应博深股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，增 强公司核心竞争力，确定公司发展规划，提高业务发展水平与能力，规范投资决 策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效益和决策的质量，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《博深股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责。 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三条至第五条的规定补足委员人数。 第七条 战略委员会日常办事机构设在公司规划发展部，由其负责工作联络、 会议组织和意见落实等事宜，汇总梳理年度审议、讨论事项，并向董事会报告委 员会年度运作情况。证券部（董事会办公室）提供必要的协助。 第三章 职责权限 1 第八条 ...