证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2025—057 浙江向日葵大健康科技股份有限公司 关于完成公司第六届董事会非独立董事补选的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 9 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会 非独立董事的议案》，同意补选吴君华女士为公司第六届董事会非独立董事，具 体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选公司第六届董事会非独立董事的公告》 （公告编号：2025-054）。 2025 年 12 月 25 日，公司召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关 于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》，同意补选吴君华女士为公司第六 届董事会非独立董事，并担任公司第六届董事会战略委员会委员、董事会审计委 员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员的职务，任期自公司股东会审议通过之 日起至第六届董事会任期届满之日 ...