证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2025-053 博深股份有限公司 关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博深股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 25 日召开了第六 届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》和《关 于修订〈董事会议事规则〉的议案》，现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》及《董事会议事规则》的修订原因及依据 公司为进一步完善治理结构，提升决策效率、强化风险控制，拟根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上 市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规、规范性文件的规定，并结合公 司实际情况，优化董事会部分审批权限，并在董事会下增设战略委员会、提名委 员会和薪酬与考核委员会。 上述调整需对《公司章程》及其附件《董事会议事规则》进行相应修订，具 体修订内容详见相应修订对照表，修订后的《公司章程》和《董事会议事规则》 与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ...