证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2025-029 四川中光防雷科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即 将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选 举。现将有关情况公告如下： 公司于 2025 年 12 月 25 日召开第五届董事会第十六次会议审议通过《关于 公司董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届 暨选举第六届董事会独立董事的议案》。 公司第六届董事会将由 3 名非独立董事、3 名独立董事和 1 名职工董事组成， 其中 1 名职工董事由职工代表大会选举产生。经公司第五届董事会提名委员会审 核通过，公司董事会同意提名王雪颖女士、周辉先生、赵静女士为公司第六届董 事会非独立董事候选人；提名王军先生、李龙先生、邓博夫先生 ...