浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华是科技"）第四届董 事会第九次会议于 2025 年 12 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 会议通知于 2025 年 12 月 19 日通过电子邮件、电话等方式送达全体董事。本次 会议应表决董事 6 人，实际参与表决董事 6 人(董事章忠灿先生、独立董事周丽 红女士以通讯表决方式出席会议)。会议由董事长俞永方先生主持，全体高级管 理人员列席本次会议。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 证券代码：301218 证券简称：华是科技 公告编号：2025-066 浙江华是科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项： （一）审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事暨法定代表人的 议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》《公司章程》的相关规定，结合公司实 际情况，公司董事会同意选举董事长俞永方 ...