证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2025-026 四川中光防雷科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六 次会议于 2025 年 12 月 25 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议通知已于 2025 年 12 月 12 日以书面方式向公司各位董事发出。本次会议应到董事 7 名， 实到董事 7 名，公司董事长王雪颖女士主持了本次会议。会议的召开和表决程序 符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，是合法、有效 的。 二、董事会会议审议情况 鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关 规定，公司董事会同意提名王雪颖女士、周辉先生、赵静女士为公司第六届董事 会非独立董事候选人（简历见附件），任期自股东会审议通过之日起三年。 在股东会选举产生第六届董事会前，公司第五届董事会董事继续履职。公司 第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任 ...