荣联科技集团股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2025-040 一、召开情况 荣联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十六次会 议通知于2025年12月19日以电子邮件通知的方式发出，并于2025年12月24日在公 司8层会议室以现场与通讯表决同时进行的方式召开，会议应出席董事8人，实际 出席董事8人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章 程》的有关规定，会议合法、有效。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事张亮先生、孙修顺先 生依法回避表决。 根据公司日常经营的需要，预计 2026 年度公司及下属控股子公司与关联方 日常关联交易总额为 28,640 万元，其中预计 2026 年度与关联方济宁高新控股集 团有限公司及其控股子公司全年关联交易总额不高于人民币 25,000 万元；与关 联方神州数码集团股份有限公司及其控股子公司全年关联交易总额不高于人民 币 2,000 万元；与关联方极道 ...