招商证券股份有限公司 关于湖南新五丰股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 之限售股份上市流通的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"独立财务顾问"）作 为湖南新五丰股份有限公司（以下简称"新五丰"、"上市公司"、"公司"） 2022 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目（以下简称"本次重 组"、"本次交易"）的持续督导独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重 组管理办法（2025 修正）》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》和《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》等相关法律法规及 规范性文件的规定，对公司本次重组部分限售股解除限售并上市流通事项进行 了审慎核查，具体情况如下： 一、本次申请解除限售股份的基本情况 （一）本次限售股上市类型 新五丰本次限售股上市流通类型为发行股份及支付现金购买资产向特定对 象发行限售股。 （二）本次限售股核准情况 中国证券监督管理委员会于 2022 年 12 月 28 日出具《关于核准湖南新五丰 股份有限公司向湖 ...