本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中金辐照股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月 25 日召开 第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于增补董事的议案》。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司控股股东中国 黄金集团有限公司推荐、董事会提名委员会审核， 同意刘炜明先生作为 公司第四届董事会董事候选人，任期自公司 2026 年第一次临时股东会审 议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止（简历附后）。同时，如 刘炜明先生经公司股东会同意选举为董事，则董事会同意刘炜明先生担 任公司第四届董事会战略委员会委员职务，任职期限自公司 2026 年第一 次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 本次增补董事完成后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数， 总计未超过公司董事总数的二分之一。 该事项需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议通过后生效。 特此公告。 证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2025-118 中金辐照股份有限公司 关于增补董事的公告 中金辐照股份有限公司董事会 2025 年 ...