证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2025-057 华测检测认证集团股份有限公司 关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员及证券事务代表暨部分 非独立董事：万峰先生（董事长）、申屠献忠先生、钱峰先生、戚观成先生 独立董事：程海晋先生、刘志权先生、杨芳女士 公司第七届董事会由 7 名董事组成。独立董事程海晋先生任期至 2026 年 9 月 7 日结束，独立董事刘志权先生任期至 2028 年 9 月 21 日结束（系因连续任职 公司独立董事不得超过六年），其他董事会成员任期自公司 2025 年第一次临时 股东大会审议通过之日起三年。上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定 的上市公司董事任职资格，董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的 董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法 规的要求。三位独立董事的任职资格和独立性在公司 2025 年第一次临时股东大 会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。 二、公司第七届董事会各专门委员会组成情况 公司董事会下设战略与 ESG 委员会、薪酬考核与提名委员会及审计委员会， 各专门委员会组成情况如下： 战略与 ESG ...