证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2025-055 华测检测认证集团股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华测检测认证集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次 会议于 2025 年 12 月 22 日发出会议通知，2025 年 12 月 25 日以现场结合通讯方式 召开。本次会议应参与董事 7 名，实际参与董事 7 名，分别为：万峰、申屠献忠、 钱峰、戚观成、程海晋、刘志权、杨芳。会议由董事长万峰主持，董事会会议的 举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议， 会议形成决议如下： 一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举董事长的议 案》 选举万峰先生为公司董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公 司第七届董事会届满为止。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关 于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员及证券事务代表暨部分高级管理人员 任期届满离任的公告》（公告编号：2025-057）。 二、会议以 7 票同 ...